Загальні збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2010 р. о 9 годині за місцезнаходженням Товариства: Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Леніна, 14, в холі, на 3 поверсі будівлі Товариства.
Порядок денний: 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2009 р.
3. Звіт наглядової ради про діяльність в 2009 р. та стан Товариства.
4. Звіт ревізійної комісії про діяльність, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження річного звіту за 2009 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку.
7. Прийняття рішення про зменшення терміну, на який обираються посадові особи органів Товариства.
8. Прийняття рішення про зменшення кількісного складу наглядової ради.
9. Прийняття рішення про заміну колегіального ревізійного органу Товариства на одноосібний.
10. Відкликання та обрання персонального складу ревізійного органу Товариства.
11. Прийняття рішення про заміну колегіального виконавчого органу Товариства на одно - осібний.
12. Відкликання та обрання персонального складу виконавчого органу Товариства.
13. Про вибір типу акціонерного товариства та зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність за Законом України «Про акціонерні товариства».
14. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність за Законом України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з цим затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.
15. Затвердження внутрішніх Положень Товариства Про загальні збори, Про виконавчий орган, Про наглядову раду, Про ревізійний орган.
16. Затвердження Принципів корпоративного управління Товариства.
17. Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови та членів Наглядової ради Товариства після державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Підтвердження повноважень обраної особи на посаді Ревізора Товариства після державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
19. Підтвердження повноважень обраної особи на посаді Директора Товариства після державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Директором Товариства.
20. Обрання постійнодіючої Лічильної комісії Товариства.
