5. Розгляд питання про приведення діяльності Товариства у відповідність із Законом України від 17.09.2008 р. №514-VІ «Про акціонерні товариства» та внесення відповідних змін (прийняття нової редакції) до Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.
6. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
8. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
9. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження: затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково); затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
10. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу товариства, яким надаються повноваження: здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення; отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
Додаткова інформація про збільшення статутного капіталу ЗАТ «Бершадьмолоко»: а) Мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення статутного капіталу: Збільшення статутного капіталу здійснюється з метою залучення коштів для виробництва шляхом додаткового випуску 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) гривень 00 (нуль) коп.
кожна, на загальну суму 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 (нуль) коп. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску акцій.
б) Проект змін до Статуту ЗАТ «Бершадьмолоко» пов’язаних із збільшенням капіталу: У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу пропонується внести та затвердити зміни до п. 7.1., п. 7.2. Статті 7 Статуту ЗАТ «Бершадьмолоко» шляхом викладення їх у наступній редакції: «7.1. Сума вкладів акціонерів Товариства становить статутний капітал Товариства. Розмір статутного капіталу Товариства дорівнює загальній номінальній вартості випущених Товариством акцій.
Статутний капітал Товариства становить 9 358 500 (дев’ять мільйонів триста п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот) гривень 00 (нуль) коп.
7.2. Статутний капітал Товариства поділений на 187 170 (сто вісімдесят сім тисяч сто сімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) гривень 00 (нуль) коп. кожна.» в) Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість: Додатково випускаються 160 000 (сто шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 (п’ятдесят) гривень 00 (нуль) коп. кожна, на загальну суму 8 000 000 (вісім мільйонів) гривень 00 (нуль) коп.
г) Відомості про номінальну вартість акцій: Номінальна вартість акцій не змінюється та становить 50 (п’ятдесят) гривень 00 (нуль) коп. кожна.
д) Права акціонерів при додатковому випуску акцій: Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску у кількості, пропорційній їхнім часткам у статутному капіталі товариства. Акціонери можуть реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, які пропонуються до закритого (приватного) розміщення у відповідності до вимог чинного законодавства України.
е) Заплановані строки закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску: перший етап: з 23.12.2009 р. по 08.01.2010 р. включно. другий етап: з 09.01.2010 р. по 20.01.2010 р. включно.
є)Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного капіталу: Збитків акціонерів, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, не передбачається, права акціонерів не змінюються.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.50. Для участі в зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у Правлінні Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00.
