Повідомлення

Загальні збори відбудуться 16 грудня 2010 р. о 12 годині за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька обл., м. Бершадь, вул. 50-річчя Жовтня,1, праворуч від входу на територію Товариства в Клубі дозвілля та відпочинку ДП «Бершадський спиртзавод».
Порядок денний: 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборів.
2. Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація): – затвердження Рішення про дематеріалізацію; – обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується; – обрання Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується; – визначення дати припинення ведення реєстру; – визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію; – затвердження уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональне повідомлення акціонерів про прийняті зборами рішення та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
3. Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) договору з реєстроутримувачем, що здійснює ведення реєстру власників іменних акцій Товариства.
4. Прийняття рішення про вибір типу акціонерного Товариства та зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства».
5. Затвердження змін та доповнень до статуту Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання статуту.
6. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Про загальні збори, Про правління, Про ревізійну комісію, Про наглядову раду.
7. Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови та членів Наглядової ради Товариства після державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
8. Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови та членів Ревізійної комісії Товариства після державної реєстрації нової редакції статуту Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
9. Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посадах голови та членів Правління Товариства після державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
10. Обрання постійнодіючої Лічильної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів почнеться о 10 годині і закінчиться за 15 хв. до початку зборів. Датою складення переліку акціонерів для сповіщення про загальні збори є 23.10.2010 р.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 16.12.2010 р. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та доручення. Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше, чим за 30 днів до дати проведення зборів. Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним за місцезнаходженням Товариства, в кімнаті «Юрисконсульт» в робочі дні: понеділок та п’ятниця з 9 до 11 години та за наявності паспорта.
Телефон для довідок (04352) 2-24-76, 2-29-88.
Правління ЗАТ «Бершадський пивокомбінат».