Публічне акціонерне товариство «Птахокомбінат «Бершадський» (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою: Вінницька обл., Бершадський р-н, с. Війтівка, вул. Леніна, 170 (приміщення адміністративного будинку, 2-й поверх, актовий зал).
Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 18 квітня 2013 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата укладання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 18 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
- Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
- Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11.00 до 13.00 у приміщенні адміністративного будинку Товариства в кабінеті аналітичного відділу, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Натолочна Тетяна Борисівна. Телефон для довідок: (04352) 4-35-72.
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
З усіх питань щодо проведення зборів звертайтесь за тел.: (04352) 4-35-72.
Наглядова рада ПАТ «Птахокомбінат «Бершадський»
