ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2009 рік.
3. Звіт Ревізора за 2009 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік.
6. Переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Явір-Агросервіс», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
7. Розірвання договору з реєстратором Товариства в односторонньому порядку.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Явір-Агросервіс» на Приватне акціонерне товариство «Явір-Агросервіс».
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради.
11. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись із документами, пов'язаними із порядком денним, за місцезнаходженням товариства відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: 8(04352)2-39-49.
