До уваги акціонерів!

Реєстр акціонерів, які мають право на участь у зборах, складатиметься станом на 29 червня 2011 року. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.00 до 10.45 год. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Акціонери до проведення Загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного за адресою, зазначеною вище, в кабінеті «Бухгалтерія».

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Братіца Людмила Михайлівна, контактний тел. (04352) 2-42-72.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2008-2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Спостережної ради Товариства за 2008-2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2008-2010 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2008-2010 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2008-2010 р.
8. Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються. Визначення Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
9. Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором Товариства – Товариством з обмеженою відповідальністю «Корта» в односторонньому порядку.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Сортнасінняовоч».
11. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
13. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).