Правління ТОВ "Бершадський електротехнічний завод" повідомляє

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт органів управління Товариства за результатами діяльності у 2010 році.
2. Затвердження балансу і звітів Товариства за 2010 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку на 1.01.2011 року, планово-економічних показників для формування прибутку на 2011 рік, Положення про оплату праці посадових осіб Товариства.
4. Зміна найменування Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні Товариства».
5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.
6. Приведення положень «Про загальні збори», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства» та статуту товариства.
7. Відкликання членів органів управління і контролю та обрання нових.
8. Про переведення випуску іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Бершадський електротехнічний завод», випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення дати припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів іменних цінних паперів (акцій) Товариства. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму. Про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій товариства.
9. Про визначення Уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
10. Розірвання договору з реєстратором ТОВ «Партнерреєстр» в односторонньому порядку.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 9 квітня 2011 року.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами питань порядку денного у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: м. Бершадь, вул. Червоноармійська, 165, у відділі по роботі з акціонерами (Костенюк І.Т.), а в день зборів за місцем їх проведення.

Довідки за тел.: (04352) 2-42-26, 2-33-77.

Правління ВАТ «БЕТЗ».